Органы управления и контроля

Система корпоративного управления Компании имеет развитую организационную структуру с отлаженными механизмами взаимодействия между органами управления и контроля.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. Совет директоров задает общее направление развития и контролирует деятельность Правления, которое осуществляет оперативное управление Компанией. Единоличным исполнительным органом является Председатель Правления. При Совете директоров действуют комитеты, деятельность которых направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров. В Компании действует эффективная система контроля, как внешняя со стороны акционеров – независимый аудитор и Ревизионная комиссия, так и внутренняя – подразделения внутреннего аудита и контроля.

Общее собрание акционеров

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав в соответствии с действующим законодательством. Акционер имеет право:

участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с документами в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
получать дивиденды, объявленные Компанией;
преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
в случае ликвидации Компании получать часть его имущества;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 процентами голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и кандидата на должность единоличного исполнительного органа Компании. Внесение предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно поступить в Компанию не позднее чем через 90 дней после 31 декабря предыдущего года

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 10 процентами голосующих акций, могут предъявлять требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

В 2012 году состоялось одно общее собрание акционеров http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/. На годовом общем собрании 29 июня акционерами утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2011 год, утверждено в новой редакции Положение о ревизионной комиссии и Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Компании и одобрена сделка с заинтересованностью. Также акционерами принято решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2011 года в связи с тем, что по результатам отчетного периода Компания получила убыток.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ФСК ЕЭС» к компетенции Общего собрания акционеров. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.

Совет директоров избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием сроком на один год в количестве 11 человек, из которых согласно Уставу Компании шесть человек должны являться представителями государства. Уставом Компании предусмотрено обязательное членство представителей Совета рынка – некоммерческой организации в форме некоммерческого партнерства, объединяющей на основе членства субъекты электроэнергетики и крупных потребителей электрической и тепловой энергии.

Для обеспечения объективности принимаемых Советом директоров решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров в Совет директоров избраны четыре независимых директора.

Состав Совета директоров, действовавший с 29.06.2011 по 29.06.2012

Ферленги Эрнесто - Председатель Совета директоров
Малышев Андрей Борисович - Заместитель Председателя Совета директоров
Аюев Борис Ильич
Бударгин Олег Михайлович
Макаров Алексей Александрович
Лёвин Кирилл Юрьевич
Пономарев Дмитрий Валерьевич
Соловьев Юрий Алексеевич – независимый директор
Фёдоров Денис Владимирович
Хвалин Игорь Владимирович – независимый директор
Шарипов Рашид Равелевич – независимый директор

Состав Совета директоров, действующий с 29.06.2012 (должности указаны на момент избрания):

Ферленги Эрнесто

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1968
Образование: в 1994 году окончил университет «Тор Вергата» г. Рима (факультет математики, физики и естественных наук).

Занимает следующие должности:

Вице-президент концерна «Эни» (Италия);
Глава Представительства Концерна «Эни» в Российской Федерации и СНГ.

В Совете директоров Компании с 2008 года, а с 2011 года является Председателем Совета.

Акциями Компании не владеет.

Бударгин Олег Михайлович

Год рождения: 1960
Образование: в 1982 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Занимает следующие должности:

Член Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Член Наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»;
Председатель Правления открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний».

С 2009 года является Председателем Правления, а с 2010 года членом Совета директоров открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы».

Доля участия в уставном капитале Компании: 0,000644%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0,000644%

Ковальчук Борис Юрьевич

Год рождения: 1977
Образование: в 1999 году окончил Санкт-Петербургский Государственный университет по специальности юриспруденция, в 2010 году - ФГУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса (ФГУ «ИПК ТЭК»), НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС».

Занимает следующие должности:

Председатель Правления, член Совета директоров открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
Председатель Совета директоров закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция-1»;
Член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО УорлиПарсонс»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»;
Член Совета директоров «Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Объединенная энергосбытовая компания»;
Член Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
Член Правления Общероссийского общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Центр финансовых расчетов»;
Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

В Совете директоров Компании с 2012 года.

Акциями Компании не владеет.

Аюев Борис Ильич

Год рождения: 1957
Образование: в 1979 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции».

Занимает следующие должности:

Председатель Правления, член Совета директоров открытого акционерного общества «Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»;
Член Совета директоров закрытого акционерного общества «Центр финансовых расчетов»;
Председатель некоммерческого партнерства «Российский Национальный Комитет СИГРЭ» (Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения);
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро».

В Совете директоров Компании с 2004 года.

Доля участия в уставном капитале Компании: 0,007158%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0,007158%

Кравченко Вячеслав Михайлович

независимый директор

Год рождения: 1967
Образование: в 1995 году окончил Московский Государственный университет им. Ломоносова по специализации юриспруденция

Занимает следующие должности:

Председатель Правления, член Наблюдательного совета некоммерческого партнёрства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
Член Совета директоров закрытого акционерного общества «Центр финансовых расчетов»;
Председатель Совета директоров, Председатель Правления открытого акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»;
Член Совета директоров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».

В Совете директоров Компании с 2012 года.

Акциями Компании не владеет.

Малышев Андрей Борисович

заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1959
Образование: в 1982 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов», присвоена квалификация – инженер-теплоэнергетик по автоматизации.

Занимает следующие должности:

Президент, член Совета директоров открытого акционерного общества «ГРУППА Е4»;
Председатель Комитета по стратегии, член Совета директоров открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»;
Председатель Совета директоров закрытого акционерного общества «Препрег-Современные Композиционные Материалы»;
Председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «СИТРОНИКС-Нано»;
Заместитель Председателя Совета директоров закрытого акционерного общества «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»;
Председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Литий-ионные технологии»;
Председатель Совета директоров закрытого акционерного общества «Плакарт»;
Председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «НТ-фарма»;
Член Совета директоров закрытого акционерного общества «Оптиковолоконные Системы»;
Председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «СинБио»;
Член Совета директоров закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Композит»;
Член Совета директоров закрытого акционерного общества «Новомет-Пермь»;
Председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Наноэлектро»;
Председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ПЭТ-Технолоджи»;
Член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест»;
Член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Экоальянс»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Русполимет».

В Совете директоров Компании с 2008 года, также является Председателем Комитета по инвестициям.

Акциями Компании не владеет.

Рашевский Владимир Валерьевич

независимый директор

Год рождения: 1973
Образование: в 1995 году окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ, в 1999 году Аспирантуру Финансовой Академии при Правительстве РФ, присуждена степень кандидата экономических наук, квалификация Экономист по специализации «Мировая экономика».

Занимает следующие должности:

Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров, член комитета по стратегии открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»;
Председатель Правления некоммерческой организации «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ»;
Член Правления общероссийского объединения работодателей «Российского Союза Промышленников и Предпринимателей»;
Член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»;

В Совете директоров Компании с 2012 года.

Акциями Компании не владеет.

Титова Елена Борисовна

независимый директор

Год рождения: 1967
Образование: в 1989 году окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Экономика», присвоена квалификация – экономист, преподаватель политэкономии.

Занимает следующие должности:

Член Совета директоров, Президент, Председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк»;
Президент, Председатель Правления Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»;
Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»;

В Совете директоров Компании с 2012 года.

Акциями Компании не владеет.

Федоров Денис Владимирович

Год рождения: 1978
Образование: в 2001 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности экономист-менеджер, в 2003 году – аспирантуру МЭИ (ТУ) по двум специальностям: экономика и промышленная теплоэнергетика, кандидат экономических наук.

Занимает следующие должности:

Начальник управления открытого акционерного общества «Газпром»;
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпромэнергохолдинг»;
Генеральный директор, член Совета директоров открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг»;
Член Правления закрытого акционерного общества «Fortis Energy»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»;
Член Правления открытого акционерного общества «Каунасская термофикационная станция»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Мосэнерго»;
Член Правления закрытого акционерного общества «Кауноэлектрине»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Тепловая сбытовая компания»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания»;
Член Правления Фонда развития образования науки и техники «Надежда»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»

В Совете директоров Компании с 2011 года, также является Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям, членом Комитета по аудиту.

Акциями Компании не владеет.

Шарипов Рашид Равелевич

независимый директор

Год рождения: 1968
Образование: в 1991 году окончил Московский государственный институт международных отношений, специалист по международным отношениям, в 1993 году – Западнокалифорнийскую школу права, магистр права.

Занимает следующие должности:

Заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «КФК-Консалт»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой Энергетической системы»;
Член наблюдательного совета открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»;
Член Совета фонда негосударственного пенсионного фонда «Нефтегарант».

В Совете директоров Компании с 2008 года, также является Председателем Комитета по аудиту, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Акциями Компании не владеет.

Щербович Илья Викторович

независимый директор

Год рождения: 1974
Образование: в 1995 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специализации экономика и управление производством, экономист

Занимает следующие должности:

Президент общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»;
Президент Группы компаний United Capital Partners (UCP);
Член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»;
Президент, Член Правления ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори». .

В Совете директоров Компании с 2012 года.

Акциями Компании не владеет.

Фургальский Владимир Владимирович

секретарь Совета директоров

Год рождения: 1977
Образование: высшее. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов; С 1999 по 2001 учился в Университете штата Арканзас, США (степень Master of Business Administration).

Занимает следующие должности:

Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Акциями Компании не владеет.

Деятельность Совета директоров

В 2012 году Совет директоров провел 34 заседания, из них 6 в форме совместного присутствия, и принял решения по 148 вопросам. Были рассмотрены и утверждены программы развития Компании, такие, как:

Программа управления непрофильными активами;
Программа инновационного развития;
Программа страховой защиты;
Программа управления издержками на 2012 год и прогнозных показателях на 2013-2014 гг.;
Положение о системе внутреннего контроля;
Положение об энергетической политике;
Антикоррупционная политика;
Положение о Единой технической политике в электросетевом комплексе РФ;
Новый Кодекс корпоративного управления;
Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС».

Приняты решения: о создании филиала ОАО «ФСК ЕЭС» («Центр технического надзора») и о корректировке инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012 год.

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2012 году

Комитеты Совета директоров

Деятельность комитетов направлена на повышение эффективности работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций по таким вопросам.

В 2012 году функционировали четыре комитета Совета директоров:

Комитет по стратегии;
Комитет по инвестициям;
Комитет по аудиту;
Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность всех комитетов регулируется соответствующими Положениями о комитетах, в которых определены состав, компетенция, порядок работы, а также права и обязанности членов комитетов.

Комитет по стратегии

К функциям Комитета относится рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с развитием Единой энергетической системы России.

Состав Комитета

Кравченко Вячеслав Михайлович – независимый директор
• Председатель Комитета, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Председатель Правления, член Наблюдательного совета НП «Совет рынка»;
Малышев Андрей Борисович
• Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Президент, член Совета директоров ОАО «ГРУППА Е4»;
Бердников Роман Николаевич
• Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
Васильев Сергей Вячеславович
• Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
Дьяков Анатолий Федорович
• Президент корпорации «Единый электроэнергетический комплекс России и НП «НТС ЕЭС»;
Кожуховский Игорь Степанович
• Генеральный директор ЗАО «АПБЭ»;
Мирошниченко Евгений Николаевич
• Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Нарышкин Андрей Сергеевич
• Заместитель руководителя Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
Сухов Алексей Альбертович
• Заместитель Председателя Правления ОАО «АТС»;
Рогов Александр Владимирович
• Начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
Фортов Владимир Евгеньевич
• Член Президиума Российской академии наук;
Хвалин Игорь Владимирович
• Заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК»;
Шульгинов Николай Григорьевич
• Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»;

Деятельность Комитета в 2012 году

Проведено два заседания Комитета в форме совместного присутствия, на которых был подготовлен план работы Комитета, рассмотрен вопрос о дочерних и зависимых обществах, а также даны рекомендации Совету директоров о мероприятиях, направленных на повышение стоимости акций ОАО «ФСК ЕЭС», с учетом реализации решений Правительства РФ по приватизации акций начиная с 2012 года.

Комитет по инвестициям

К функциям Комитета относится рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам инвестиционной политики Компании, информирование Совета директоров о рисках в области инвестиционной деятельности.

Состав Комитета

Малышев Андрей Борисович
• Председатель Комитета,
• Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Президент, член Совета директоров ОАО «ГРУППА Е4»;
Ильенко Александр Владимирович
• Директор по управлению активами ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
Бердников Роман Николаевич
• Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
Муров Андрей Евгеньевич
• Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
Гончаров Валерий Анатольевич
• Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
Васильев Сергей Вячеславович
• Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
Кравченко Вячеслав Михайлович – независимый директор
• Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Председатель Правления, член Наблюдательного совета НП «Совет рынка»;
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
• Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Нарышкин Андрей Сергеевич
• Заместитель руководителя Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
Рогов Александр Владимирович
• Начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
Серебрянников Сергей Владимирович
• Ректор ГОУВПО «МЭИ» (ТУ);
Фортов Владимир Евгеньевич
• Член Президиума Российской академии наук;

Деятельность Комитета в 2012 году

Проведено восемь заседаний Комитета, в том числе одно заседание в форме совместного присутствия, на которых были приняты рекомендации Совету директоров, касающиеся утверждения инвестиционной программы на 2012-2014 годы, ее корректировки и утверждения долгосрочной инвестиционной программы на 2013-2017 годы.

Комитет по аудиту

К функциям Комитета относится подготовка рекомендаций Совету директоров по выбору независимой аудиторской организации, совершенствованию систем составления отчетности и внутреннего контроля Компании.

Состав Комитета

Шарипов Рашид Равелевич – независимый директор
• Председатель Комитета,
• Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Заместитель Генерального директора ООО «КФК Консалт»;
Рашевский Владимир Валерьевич – независимый директор
• Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «СУЭК»;
Титова Елена Борисовна – независимый директор
• Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Президент, Председатель Правления ОАО «ВБРР»;
Фёдоров Денис Владимирович
• Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Начальник управления открытого акционерного общества «Газпром»;
• Генеральный директор ООО «Газпромэнергохолдинг»,
• Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»;
Щербович Илья Викторович – независимый директор
• Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Президент «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»»;
• Президент Группы компаний United Capital Partners (UCP).

Деятельность Комитета в 2012 году

Проведено девять заседаний Комитета, из них три заседания в форме совместного присутствия. Были одобрены и выданы рекомендации Совету директоров об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты и Программы страховой защиты Компании на 2013 год, также были рассмотрены отчет о сделках инсайдеров с ценными бумагами Компании и порядок расчета налога на прибыль, учтенного при формировании Бизнес-плана Компании на 2012 год и прогнозных показателей на 2013-2014 годы.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

К функциям Комитета относится подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам системы вознаграждения и материального стимулирования руководителей Компании и Ревизионной комиссии, а также определение критериев подбора кандидатов в органы управления Компании.

Состав Комитета

Фёдоров Денис Владимирович
• Председатель Комитета,
• Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Начальник управления открытого акционерного общества «Газпром»;
• Генеральный директор ООО «Газпромэнергохолдинг»,
• Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»;
Титова Елена Борисовна – независимый директор
• Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Президент, Председатель Правления ОАО «ВБРР»;
Щербович Илья Викторович – независимый директор
• Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
• Президент «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»»;
• Президент Группы компаний United Capital Partners (UCP).

Деятельность Комитета в 2012 году

Проведено шесть заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в заочной форме, на которых были приняты рекомендации Совету директоров об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС», а также об одобрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Компании за 1 полугодие 2012 года.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2012 году

Правление

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Председателем Правления и Правлением, которые подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

В своей деятельности Правление руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.

Председатель Правления является исполнительным единоличным органом управления.

Информация о составах Правления, действовавших в 2012 году

Состав Правления, действовавший с 01.01.2012 до 11.09.2012:

Бударгин О.М. - Председатель Правления
Чистяков В.Н.
Бердников Р.Н.
Казаченков А.В.
Гуревич Д. М.
Зильберман С.М.
Жуйков Е.Н.
Мангаров Ю.Н.
Черезов А.В.

Изменения в составе Правления от 11.09.2012 (протокол заседания Совета директоров №172):

• решением Совета директоров были прекращены полномочия Жуйкова Евгения Николаевича, Зильбермана Самуила Моисеевича и Гуревича Дмитрия Михайловича; • решением Совета директоров были назначены членами Правления: Муров Андрей Евгеньевич (Первый заместитель Председателя Правления), Сергеев Сергей Владимирович (Заместитель Председателя Правления), Шукшин Владимир Семенович (Заместитель Председателя Правления) и Варламов Николай Николаевич (Заместитель Председателя Правления).

Состав Правления, действовавший с 11.09.2012 до 20.10.2012:

Бударгин О.М. - Председатель Правления
Бердников Р.Н.
Казаченков А.В.
Муров А.В.
Варламов Н.Н.
Мангаров Ю.Н.
Сергеев С.В.
Черезов А.В.
Чистяков В.Н.
Шукшин В.С.

Изменения в составе Правления от 20.10.2012:

• В соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ФСК ЕЭС», в связи с истечением срока трудового договора полномочия Чистякова Валерия Николаевича прекращены 20.10.2012.

Состав Правления, действующий с 20.10.2012:

Бударгин Олег Михайлович

Председатель Правления, член Совета директоров

Год рождения: 1960

Образование: в 1982 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Биографическая справка: с 1984 по 1995 годы работал в ПСМО «Норильскстрой», тресте «Промстрой», в управлении капитального строительства Норильского горно-металлургического комбината, заместителем генерального директора АО «Норильский горно-металлургический комбинат». С 2000 по 2002 годы являлся главой города Норильска. В 2003-2006 годах был губернатором Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. С 2007 года по 2009 годы работал помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. В ОАО «ФСК ЕЭС» работает с 2009 года: в июле 2009 года решением Совета директоров назначен временно исполняющим обязанности Председателя Правления Компании, а с октября 2009 года на внеочередном Общем собрании акционеров избран Председателем Правления.

Занимаемые должности в других организациях:

Член Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Член Наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»;
Председатель Правления открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний».

Доля участия лица в уставном капитале: 0,000644%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0,000644%

Бердников Роман Николаевич

Первый заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1973

Образование: в 1998 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Электрические станции».

Биографическая справка: трудовую деятельность начинал в ОАО «Мосэнерго», затем работал в ОАО «СО ЦДУ ЕЭС России», с 1999 по 2002 годы работал в РАО «ЕЭС России». В ОАО «ФСК ЕЭС» работает с 2002 года. В 2009 году избран членом Правления Компании, а с 2010 года является заместителем Председателя Правления. В октябре 2012 года назначен на должность Первого заместителя Председателя Правления.

Занимаемые должности в других организациях:

Председатель Наблюдательного совета акционерного общества Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго»;
Член Наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли»;
Член Совета директоров закрытого акционерного общества «ЭнергоРынок»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Тюменьэнерго»;
Член Совета директоров открытого акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»;
Член Правления открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний».

Доля участия лица в уставном капитале Компании: 0,0000001957%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Компании: 0,0000001957%.

Казаченков Андрей Валентинович

Первый заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1980

Образование: окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальностям: «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», «Менеджмент», получил степень MBA в Университете Штата Висконсин (Мэдисон, США) и прошел обучение по ряду специализированных программ в области экономики и финансов в бизнес-школах IMD (Швейцария) и INSEAD (Франция).

Биографическая справка: трудовой путь начал в 2004 году в ОАО «Ленэнерго», в 2005 году работал в ОАО «ОГК-1». В ОАО «ФСК ЕЭС» работает с 2009 года. Является заместителем Председателя Правления Компании, членом Правления с 2010 года, а с мая 2012 года назначен на должность Первого заместителя Председателя Правления.

Занимаемые должности в других организациях:

Член Совета Фонда негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация);
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Недвижимость ИЦ ЕЭС»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго».

Доля участия лица в уставном капитале Компании: 0,0005524%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Компании: 0,0005524%

Муров Андрей Евгеньевич

Первый заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1970

Образование: в 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Правоведение», в 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый Менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров, в 2009 году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)», доктор экономических наук.

Биографическая справка: работал в Городской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, затем в компании ОАО «Ай Си Эн Октябрь». С 2000 по 2004 годы работал в телекоммуникационной и строительной отраслях. С 2004 по 2012 годы занимал руководящие должности сначала в ФГУП Аэропорт Пулково, затем в ОАО «Аэропорт Пулково». В ОАО «ФСК ЕЭС» перешел из ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году. В июне 2012 года назначен на должность Первого заместителя Председателя Правления, а в сентябре 2012 года избран в состав Правления Компании. По совместительству работает Исполнительным директором ОАО «Холдинг МРСК».

Занимаемые должности в других организациях:

Исполнительный директор открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»;
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»;
Член Правления открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний».

Акциями Компании не владеет.

Варламов Николай Николаевич

Заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1974

Образование: в 1996 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Институт стран Азии и Африки), в 2000 году Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономика», магистр экономики.

Биографическая справка: трудовую деятельность начал в Центральном банке Российской Федерации, в 2002 году перешел на работу в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (в последующем – Федеральная служба по финансовому мониторингу). С 2007 по 2008 годы работал помощником Председателя Правительства Российской Федерации. В 2008 году назначен статс-секретарем – заместителем руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ОАО «ФСК ЕЭС» работает с 2011 года в должности заместителя Председателя Правления. В сентябре 2012 года избран членом Правления Компании.

Должностей в других организациях не занимает.

Акциями Компании не владеет.

Мангаров Юрий Николаевич

Заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата

Год рождения: 1956

Образование: в 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова по специальности «Экономическая кибернетика».

Биографическая справка: в течение 26 лет работал в горно-металлургической отрасли. В 2009 году пришел в ОАО «ФСК ЕЭС» на должность заместителя руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита. В октябре 2009 года назначен Директором по контрольно-ревизионной деятельности, с марта 2010 года – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Членом Правления Компании избран в сентябре 2010 года. С июня 2012 года является Заместителем Председателя Правления – руководителем Аппарата.

Занимаемые должности в других организациях:

Член Совета директоров открытого акционерного общества «Тюменьэнерго»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»;
Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний».

Акциями Компании не владеет

Седунов Валерий Николаевич

Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, член Правления

Год рождения: 1950

Образование: в 1972 году закончил Ивановский энергетический институт по специальности «Автоматизация производства и распределения электроэнергии.

Биографическая справка: трудовую деятельность начал в 1998 году в ООО «Союзстрой» в городе Ростов-на-Дону. С 2000 года работал в предприятиях системы ОАО «АК «Транснефть». В ОАО «ФСК ЕЭС» работает с 2009 года. В 2010 году назначен на должность заместителя Председателя Правления. С апреля 2012 года работает Генеральным директором ОАО «ЦИУС ЕЭС». В сентябре 2012 года избран в состав Правления Компании.

Занимаемые должности в других организациях:

Член Совета Директоров Открытого Акционерного Общества «МРСК Центра»
Член Совета Директоров Открытого Акционерного Общества «МРСК Центра и Приволжья»
Член Совета Директоров Открытого Акционерного Общества «МОЭСК»

Доля участия лица в уставном капитале Компании: 0,0000274868%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Компании: 0,0000274868%

Сергеев Сергей Владимирович

Заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1976

Образование: в 1998 году с отличием окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Занимаемые должности в других организациях:

Генеральный директор, член Совета директоров открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»;
Член Совета директоров открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Акциями Компании не владеет.

Черезов Андрей Владимирович

Заместитель Председателя Правления - главный инженер

Год рождения: 1967

Образование: в 1993 году окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение», обучался по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ на ведение профессиональной деятельности в сфере экономики и управления предприятием.

Биографическая справка: более 18 лет работает в энергетической отрасли. Работал на руководящих должностях в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС», заместителем главного инженера Компании. В 2011 году назначен на должность заместителя Председателя Правления - Главного инженера и избран в состав Правления Компании.

Занимаемые должности в других организациях:

Член Совета некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулирующая организация «Инжспецстрой – Электросетьстрой».

Акциями Компании не владеет.

Шукшин Владимир Семенович

Заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1959

Образование: в 1991 году окончил Государственный центральный институт физической культуры, в 1999 году Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в 2003 году Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, доктор политических наук.

Биографическая справка: служил в рядах Вооруженных сил СССР, в органах безопасности и правоохранительных органах, работал в Мэрии Москвы. В 2012 году работал заместителем Генерального директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК». В ОАО «ФСК ЕЭС» работает с июня 2012 года Заместителем Председателя Правления, в сентябре 2012 года избран в состав Правления Компании. По совместительству работает Заместителем исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК».

Занимаемые должности в других организациях:

Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»;
Заместитель исполнительного директора по безопасности открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний».

Акциями Компании не владеет

Информация о совершении членами органов управления сделок с акциями Компании в 2012 году